Протокол Комитета по надежности № 57-19 от 01.04.2019

__________________________________________________________________________

К О М И Т Е Т

ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичное акционерное общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

_____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 57-19

заседания Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:                                                                                         29.03.2019 г.

Форма проведения:                                                                                      опросным путем

Место проведения:                                                 г. Красноярск,ул. Бограда, д. 144а

Дата составления протокола:                                                                     01.04.2019 г.

В заседании Комитета приняли участие (прислали опросные листы) члены Комитета: Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

Кворум имеется (5 из 6 членов). Комитет правомочен принимать решения.

Повестка дня:

  1. Об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год.
  2. О предварительном рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.
  3. О предварительном рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.
  4. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 год.

Вопрос 1: Об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 решения.

Итоги голосования:

«ЗА»:Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»:Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Комитета                                                                       В.А. Уколов

Корпоративный секретарь                                                                       И.А. Поликарпова

История

История МРСК Сибири началась в 2004 году, когда Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» была утверждена конфигурация межрегиональных распределительных сетевых компаний. МРСК создавались как 100% дочерние общества ОАО РАО «ЕЭС России» с целью эффективного управления распределительным электросетевым комплексом.

ОАО «МРСК Сибири» зарегистрировано 04 июля 2005 года. Размер уставного капитала ПАО «МРСК Сибири»  при учреждении составлял 10 млн руб. и был разделен на 100 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго-РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» путем присоединения к ОАО «МРСК Сибири». Уставный капитал Общества увеличился с 10 000 000 руб. до  8 936 765 511,5 руб. ПАО «МРСК Сибири»  стало крупнейшей в Сибирском федеральном округе электросетевой компанией, в истории развития Общества начался новый этап.

С 1 июля 2008 года ПАО «Россети» принадлежало 52,88 % уставного капитала Общества. В 2011 году была проведена дополнительная эмиссия в связи с необходимостью финансирования работ по реализации схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская» в Кемеровской области, в результате уставный капитал ПАО «МРСК Сибири»  увеличился до 9 481 516 324,9 руб., а доля ПАО «Россети» в уставном капитале Общества составила 55,59 %. В 2015 году для обеспечения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» на отрезке Чита – Хабаровск в Обществе была проведена дополнительная эмиссия привилегированных акций. В результате дополнительной эмиссии в 2016 году уставной капитал ПАО «МРСК Сибири»  увеличился до 9 988 619 381,9 руб., доля ПАО «Россети» в уставном капитале составила 57,84% (доля голосующих акций сохранилась в размере 55,59 %).

Корпоративные ценности ПАО "МРСК Сибири".

Ценности и этические нормы сформированы и закреплены в «Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников Общества» (утв. Протоколом СД ПАО «Россети» от 22.02.2016 № 252) и охватывают такие сферы, как надежность, человеческий ресурс, эффективность, безопасность, социальная ответственность.

Принятые корпоративные ценности являются связующим звеном всех сфер деятельности и согласуются с принятыми в Обществе направлениями развития и социальными обязательствами.

 

 

 

 

 

Форум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

 

Консультационный телефонный центр.

Звонок по России бесплатный.

8-800-1000-380

 
 
 
 
 
Реестр непрофильных активов МРСК Сибири