Протокол Комитета по надежности № 57-19 от 01.04.2019

__________________________________________________________________________

К О М И Т Е Т

ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичное акционерное общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

_____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 57-19

заседания Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:                                                                                         29.03.2019 г.

Форма проведения:                                                                                      опросным путем

Место проведения:                                                 г. Красноярск,ул. Бограда, д. 144а

Дата составления протокола:                                                                     01.04.2019 г.

В заседании Комитета приняли участие (прислали опросные листы) члены Комитета: Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

Кворум имеется (5 из 6 членов). Комитет правомочен принимать решения.

Повестка дня:

  1. Об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год.
  2. О предварительном рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.
  3. О предварительном рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.
  4. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 год.

Вопрос 1: Об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 решения.

Итоги голосования:

«ЗА»:Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»:Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Зильберман Самуил Моисеевич, Сорокин Игорь Анатольевич, Сучков Владимир Петрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Уколов Владимир Анатольевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Комитета                                                                       В.А. Уколов

Корпоративный секретарь                                                                       И.А. Поликарпова

Монтажная область 2
 
 
 
 
Реестр непрофильных активов МРСК Сибири