Совет директоров

Совет директоров ПАО «МРСК Сибири», избранный годовым общим собранием акционеров Общества 13.06.2018 г.

Ф.И.О.Должность члена Совета директоров на момент выдвижения.Дата первого избрания членом Совета директоров (дата Общего собрания акционеров)
1. 

Иванов Виталий Валерьевич   

Председатель Совета директоров ПАО "МРСК Сибири"
Заместитель генерального директора ПАО "Россети" по делам Северного Кавказа,
Генеральный директор, Председатель Правления ПАО "МРСК Северного Кавказа"
13.06.2019
2. 

Менейлюк Дмитрий Александрович

Директор Департамента управления собственностью  ПАО «Россети».

13.06.2019
3. 

Парамонова Наталья Владимировна

Директор Департамента экономики ПАО «Россети».
13.06.2019
4.  Подлуцкий Сергей Васильевич

Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

24.06.2013
5. 

Косогова Екатерина Андреевна

Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» 26.06.2015
6.  Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного  инженера ПАО «Россети». 13.06.2019
7.  Фургальский Владимир Владимирович

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

13.06.2019
8.  Солженицын Степан Александрович
Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» 13.06.2019
9. 

Козлов Иван Евгеньевич

Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»
13.06.2019
10.  Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор АО «СУЭК» 24.06.2013
11.  Трубицын Кирилл Андреевич

Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

25.06.2014

Конфликт интересов Председателя, заместителя Председателя, членов Совета директоров с Обществом отсутствует.

Займы (кредиты) Председателю, заместителю Председателя, членам Совета директоров Обществом не выдавались.

 

 

 

Дата события: 29.12.2017

Дата публикации: 09.01.2018

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

 

Дата события: 26.06.2017

Дата публикации: 27.06.2017

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

Дата события: 18.01.2017

Дата публикации: 19.01.2017

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

Дата события: 10.01.2017

Дата публикации: 10.01.2017

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

  

Протоколы Совета директоров

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества

Самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год

Оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» проведена в соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (далее по тексту - Методика), утвержденной решением Совета директоров от 25.05.2018 (протокол от 25.05.2018 № 282/18). Ранее самооценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» не проводилась.

В 2018 году самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров проводилась за 2017-2018 корпоративный год (далее - отчетный период).

Результаты самооценки рассмотрены на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 07.12.2018 (протокол от 07.12.2018 № 98) и заседании Совета директоров 28.12.2018 (протокол от 28.12.2018 № 306/18).

Объектами самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества являлись:

­  работа Совета директоров Общества в целом;

­  работа каждого Комитета Совета директоров;

­  работа Председателя Совета директоров;

­  работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

При проведении самооценки использовались инструменты:

­  анкетный опрос членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров;

­  анализ Устава и внутренних документов Общества;

­  анализ материалов работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров (протоколы заседаний, план работы и пр.).

Ключевые компоненты процедуры самооценки:

­  структурные (состав и структура Совета директором директоров и Комитетов Совета директоров, возложенных на них функций);

­  процедурные (планирование работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение);

­  инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, регулирование конфликтов интересов, страхование ответственности).

По результатам проведенной самооценки дана положительная оценка работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров в отёчном периоде. Система корпоративного управления в Обществе соответствует базовым принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кроме того, Советом директором Общества определены основные направления, требующие дальнейшего совершенствования.

Проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества направлено на определение степени эффективности их работы, соответствие их работы потребностям развития Общества, активизацию работы и выявление областей, в которых деятельность может быть улучшена.

 

Хендогина Наталья Витальевна

(корпоративный секретарь Общества)

1978 года рождения.

Образование:

В 2000 году окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В 2009 году окончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности «экономика предприятия».

Профессиональная деятельность:

С 2005 года по настоящее время – главный эксперт, главный специалист, специалист 1 категории, ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири».

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» не имеет.

Согласие на раскрытие персональных данных получено.

 

 

 

 

 

 

 

Форум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

 

Консультационный телефонный центр.

Звонок по России бесплатный.

8-800-1000-380

Оплатить услуги
 
 
lichniyprimem
 
 
 
 
Реестр непрофильных активов МРСК Сибири