Совет директоров

Совет директоров ПАО «МРСК Сибири», избранный годовым общим собранием акционеров Общества 08.06.2018 г.

Ф.И.О.Должность члена Совета директоров на момент выдвижения.Дата первого избрания членом Совета директоров (дата Общего собрания акционеров)
1. 

Гончаров Юрий Владимирович   

Председатель Совета директоров
Главный советник ПАО «Россети»
16.06.2017
2. 

Акопян Дмитрий Борисович

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»

08.06.2018
3. 

Гребцов Павел Владимирович

Заместитель генерального директора по экономике ПАО "Россети"
08.06.2018
4.  Зильберман Самуил Моисеевич
Советник генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири»
29.05.2008
5. 

Косогова Екатерина Андреевна

Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» 26.06.2015
6.  Кузнецов Михаил Варфоломееви Член Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" 25.06.2014
7.  Мироманов Сергей Иванович
Начальник Управления консолидации электросетевых активов департамента управления собственностью ПАО «Россети» 08.06.2018
8.  Пешехонова Елена Борисовна
Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 08.06.2018
9. 

Пинхасик Вениамин Шмуилович

Не работает, пенсионер
(независимый директор) 
25.06.2014
10.  Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор АО «СУЭК» 24.06.2013
11.  Трубицын Кирилл Андреевич

 Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

(Старший независимый директор)

25.06.2014

Конфликт интересов Председателя, заместителя Председателя, членов Совета директоров с Обществом отсутствует.

Займы (кредиты) Председателю, заместителю Председателя, членам Совета директоров Обществом не выдавались.

 

 

 

Дата события: 29.12.2017

Дата публикации: 09.01.2018

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

 

Дата события: 26.06.2017

Дата публикации: 27.06.2017

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

Дата события: 18.01.2017

Дата публикации: 19.01.2017

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

Дата события: 10.01.2017

Дата публикации: 10.01.2017

Решение Совета директоров ПАО 'МРСК Сибири' о признании независимым члена совета директоров

  

Протоколы Совета директоров

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества

Самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год

Оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» проведена в соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (далее по тексту - Методика), утвержденной решением Совета директоров от 25.05.2018 (протокол от 25.05.2018 № 282/18). Ранее самооценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» не проводилась.

В 2018 году самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров проводилась за 2017-2018 корпоративный год (далее - отчетный период).

Результаты самооценки рассмотрены на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 07.12.2018 (протокол от 07.12.2018 № 98) и заседании Совета директоров 28.12.2018 (протокол от 28.12.2018 № 306/18).

Объектами самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества являлись:

­  работа Совета директоров Общества в целом;

­  работа каждого Комитета Совета директоров;

­  работа Председателя Совета директоров;

­  работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

При проведении самооценки использовались инструменты:

­  анкетный опрос членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров;

­  анализ Устава и внутренних документов Общества;

­  анализ материалов работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров (протоколы заседаний, план работы и пр.).

Ключевые компоненты процедуры самооценки:

­  структурные (состав и структура Совета директором директоров и Комитетов Совета директоров, возложенных на них функций);

­  процедурные (планирование работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение);

­  инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, регулирование конфликтов интересов, страхование ответственности).

По результатам проведенной самооценки дана положительная оценка работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров в отёчном периоде. Система корпоративного управления в Обществе соответствует базовым принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кроме того, Советом директором Общества определены основные направления, требующие дальнейшего совершенствования.

Проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества направлено на определение степени эффективности их работы, соответствие их работы потребностям развития Общества, активизацию работы и выявление областей, в которых деятельность может быть улучшена.

 

Поликарпова Инна Александровна

(корпоративный секретарь Общества)

1983 года рождения.

Образование:

В 2005 году окончила Красноярский государственный университет по специальности экономист.

В 2009 году окончила Сибирский федеральный университет по специальности юриспруденция.

Профессиональная деятельность:

С 2009 года по настоящее время – главный специалист, главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» не имеет.

Согласие на раскрытие персональных данных получено.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реестр непрофильных активов МРСК Сибири